Comunicarea directa creier-la-creier a fost demonstrata in randul oamenilorPrevious Article
Colegiul Mediciilor cere punerea in dezbatere publica a Legii privind cresterea veniturilor medicului si Legea malpraxisuluiNext Article

DOSARUL RETETELOR FALSE: Ioana Vonica, trimisa in judecata pentru spalare de bani, inselaciune si uz de fals

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
DOSARUL RETETELOR FALSE: Ioana Vonica, trimisa in judecata pentru spalare de bani, inselaciune si uz de fals
Related Articles

Ioana Daniela Vonica, soția miliardarului Ilie Vonica din Sibiu, care s-a sinucis, în urmă cu aproximativ trei luni, după ce a început ancheta în dosarul Rețeta, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

 

Vonica este acuzată de înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), uz de fals în formă continuată (1100 de acte materiale).

 

În același dosar au mai fost trimiși în judecată  Decebal Valentin Oprea, pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), instigare la fals material în formă continuată (1100 de acte materiale), Bogdan Mihai Năstasie, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), Iuliana Ilincea, pentru înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), uz de fals în formă continuată (1100 de acte materiale) și Otilia Fănica Georgescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (407 acte materiale şi un prejudiciu de 3.087.125,31 de lei), fals intelectual în formă continuată (407 acte materiale), complicitate la uz de fals (407 acte materiale).

 

De asemenea, procurorii i-au trimis în fața judecătorilor pe Aristica Poenaru pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (252 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.537.700,76 de lei), fals intelectual în formă continuată (252 de acte materiale), complicitate la uz de fals (252 de acte materiale), Anca Marina Hoticeanu, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (950 de acte materiale şi un prejudiciu de 6.995.243,75 de lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.503.971,92 de lei), complicitate la spălarea banilor în formă continuată (22 de acte materiale şi o sumă spălată de 6.995.243,75 de lei, inc), fals intelectual în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (950 de acte materiale), uz de fals în formă continuată (950 de acte materiale), Alina Ioana Mănescu, pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (150 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.327.532,27 de lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (14 acte materiale şi un prejudiciu de 223.400, 32 de lei), complicitate la spălarea banilor în formă continuată (7 acte materiale şi o sumă spălată de 1.327.532,27 de lei), fals intelectual în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (150 de acte materiale), uz de fals în formă continuată (150 de acte materiale) și Emilia Niculescu – Mizil pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (356 de acte materiale şi un prejudiciu de 2.945.163,55 de lei), fals intelectual în formă continuată (356 de acte materiale), complicitate la uz de fals (356 de acte materiale).

 

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada octombrie 2008 – decembrie 2010, cu ajutorul inculpaţilor Oprea Decebal Valentin şi Năstasie Bogdan Mihai, inculpatele Vonica Daniela Ioana şi Ilincea Iuliana, reprezentante ale SC S SRL, au creat circuite economice si financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit.

Astfel, inculpaţii Oprea Decebal Valentin şi Năstasie Bogdan Mihai au pus la dispoziţia inculpatelor Vonica Daniela Ioana şi Ilincea Iuliana firmele cu comportament de tip fantomă SC F.L. SRL şi SC B.I. SRL, de la care inculpatele au înregistrat în numele SC S SRL achiziţii fictive de medicamente oncologice şi hematologice.

 

Inculpaţii Oprea Decebal Valentin şi Năstasie Bogdan Mihai au emis, în perioada anterior menţionată, (în numele celor două societăţi comerciale pe care le reprezentau) un număr de 74 de facturi fiscale fictive – în valoare totală de 7.531.342,55 lei – facturi fiscale pe care SC S SRL le-a înregistrat contabil şi declarat fiscal – deşi operaţiunile atestate de acestea nu s-au realizat în realitate.

Cele 74 de facturi fiscale atestau, în mod nereal, că SC S SRL ar fi achiziţionat de la SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice şi hematologice – medicamente, pe care SC S SRL le-a introdus doar scriptic în gestiunea societăţii – marfa nefiind în realitate livrată.

În aceeaşi perioadă, inculpatele Vonica Daniela Ioana şi Ilincea Iuliana au decontat in mod ilegal de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 1100 de reţete fictive în valoare totală de 8.322.766,02 lei, cunoscând caracterul fals al acestora.

Reţetele fictive au fost întocmite de mai mulţi medici specialisti (hematologi), printre care inculpatele Niculescu Mizil Emilia, Georgescu Otilia Fănica şi Poenaru Smântână Aristica, care au completat în fals aceste reţete, cunoscând că urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lanţ de farmacii, ce aparţine de SC S SRL, la C.A.S.M.B.

 

Astfel, medicii specialişti au prescris 1.100 reţete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienţi, fără ca aceştia din urmă să beneficieze de medicamentele prescrise în acest fel.

Din sumele de bani decontate de C.A.S.M.B., 7.531.342,55 de lei au intrat în conturile SC S SRL, care le-a virat ulterior, integral, în conturile SC F.L. SRL şi SC B.I. SRL, de unde au fost retrase în numerar de inculpaţii Oprea Decebal Valentin, Năstasie Andrei Cătălin şi Năstasie Bogdan Mihai sau virate în alte conturi ale unor societăţi, controlate tot de aceştia, asigurându-se astfel o aparenţă de legalitate a acestor tranzacţii şi a originii banilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Sursa

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

<

*

STIRILE ZILEI

ORDIN nr. 2.239 din 30 decembrie 2020- actualizari legislative (…. testele antigenice rapide..)

ORDIN nr. 2.239 din 30 decembrie 2020- actualizari legislative (…. testele antigenice rapide..)   0

ORDIN nr. 2.239 din 30 decembrie 2020privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului [...]

Pregatirea cabinetelor pentru COVID 19

 

OMS România: Material – personalul medical.  Descarca documentul

OMS România: Materiale informative pentru locul de muncă:  Descarca documentele

Ministerul Sănătății: Măsuri  recomandate pentru populație (12 martie) – link

 

 

 

Video confecționare mască și vizor de protecție

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Peste 140.000 de specii de virusuri se află în intestinul uman. Oamenii de știință nu știu aproape nimic despre ele

Peste 140.000 de specii de virusuri se află în intestinul uman. Oamenii de știință nu știu aproape nimic despre ele   0

read more
Beatrice Mahler: Cred că valul 3 a ajuns în România. Situația din ultimele patru zile mă îngrijorează

Beatrice Mahler: Cred că valul 3 a ajuns în România. Situația din ultimele patru zile mă îngrijorează   0

read more
Diferența între reacțiile după vaccinul Pfizer și cel de la AstraZeneca. Medic: Nu luați paracetamol preventiv, ci doar la febră

Diferența între reacțiile după vaccinul Pfizer și cel de la AstraZeneca. Medic: Nu luați paracetamol preventiv, ci doar la febră   0

read more
Musta: Toată lumea trebuie să înțeleagă riscul valului 3. Dacă nu se respectă regulile, restricțiile vor crește ca în toată Europa

Musta: Toată lumea trebuie să înțeleagă riscul valului 3. Dacă nu se respectă regulile, restricțiile vor crește ca în toată Europa   0

read more
Medic: 40 de copii au murit în ultimii doi ani așteptând să se găsească un loc în spitale pentru a fi tratați

Medic: 40 de copii au murit în ultimii doi ani așteptând să se găsească un loc în spitale pentru a fi tratați   0

read more
Peste 200.000 de doze de vaccin Pfizer ajung, luni, în România

Peste 200.000 de doze de vaccin Pfizer ajung, luni, în România   0

read more
Dr. Beatrice Mahler: Lucrurile s-au schimbat într-un mod negativ. Internările de pacienți cu forme severe, mult mai tineri, este mare

Dr. Beatrice Mahler: Lucrurile s-au schimbat într-un mod negativ. Internările de pacienți cu forme severe, mult mai tineri, este mare   0

read more
Sindicaliștii de la “Solidaritatea Sanitară” anunță două zile de proteste la Parlament

Sindicaliștii de la “Solidaritatea Sanitară” anunță două zile de proteste la Parlament   0

read more
Noi informații despre fetița cu arsuri de la Iași. Transferarea ei la București ar putea fi amânată

Noi informații despre fetița cu arsuri de la Iași. Transferarea ei la București ar putea fi amânată   0

read more
Alexandru Rafila, despre cel mai optimist scenariu: România ar putea reveni la normal în septembrie

Alexandru Rafila, despre cel mai optimist scenariu: România ar putea reveni la normal în septembrie   0

read more
Când trebuie să ne îngrijoreze durerea de stomac?

Când trebuie să ne îngrijoreze durerea de stomac?   0

read more
Alexandru Rafila: Tulpina nouă de coronavirus circulă în toate județele

Alexandru Rafila: Tulpina nouă de coronavirus circulă în toate județele   0

read more
Directorul medical de la „Matei Balș”: Ne este teamă că valul 3 va fi mai rău decât valul 2. Virusul va rămâne mult timp printre noi

Directorul medical de la „Matei Balș”: Ne este teamă că valul 3 va fi mai rău decât valul 2. Virusul va rămâne mult timp printre noi   0

read more
INSP avertizează: A crescut numărul accidentelor produse în școli din cauza folosirii lămpilor UV

INSP avertizează: A crescut numărul accidentelor produse în școli din cauza folosirii lămpilor UV   0

read more
Două luni de la startul campaniei de vaccinare în România. Încă 156.000 de persoane se pot înscrie de azi pentru imunizare

Două luni de la startul campaniei de vaccinare în România. Încă 156.000 de persoane se pot înscrie de azi pentru imunizare   0

read more
Vaccinul Johnson & Johnson ar putea primi aprobarea Uniunii Europene pe 11 martie

Vaccinul Johnson & Johnson ar putea primi aprobarea Uniunii Europene pe 11 martie   0

read more
Teodor Blidaru, medic rezident: Nu avem la nivel
naţional un sistem digital centralizat, pacienţii încă vin cu istoricul medical
în plasă

Teodor Blidaru, medic rezident: Nu avem la nivel naţional un sistem digital centralizat, pacienţii încă vin cu istoricul medical în plasă   0

read more
Recuperarea post-COVID este de durată. De ce trebuie să mergi la analize chiar dacă te simţi bine şi care sunt tratamentele posibile

Recuperarea post-COVID este de durată. De ce trebuie să mergi la analize chiar dacă te simţi bine şi care sunt tratamentele posibile   0

read more
Pfizer studiază efectele unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19 la persoanele imunizate în urmă cu mai mult de 6 luni

Pfizer studiază efectele unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19 la persoanele imunizate în urmă cu mai mult de 6 luni   0

read more
O a treia doză a vaccinurilor Pfizer și Moderna ar putea fi administrată pentru a spori imunitatea

O a treia doză a vaccinurilor Pfizer și Moderna ar putea fi administrată pentru a spori imunitatea   0

read more
Pionefroză rezolvată cu succes prin nefrectomie totală stângă, la Spitalul Clinic SANADOR

Pionefroză rezolvată cu succes prin nefrectomie totală stângă, la Spitalul Clinic SANADOR   0

read more
Agenţia Europeană a Medicamentului analizează un nou tratament pentru COVID. Ce este Regdanvimab

Agenţia Europeană a Medicamentului analizează un nou tratament pentru COVID. Ce este Regdanvimab   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.